Реєстр зрадників: українські банки перевіряють клієнтів

Окрім цього звернення надійшло від AI Fintech — розробника фінансово-технічних продуктів для компаній, що працюють у сфері платежів.

“З березня набуває обертів інформаційна кампанія із закликами не купувати російське, не співпрацювати з окупантами та колаборантами, виходити з ринків росії. Невід'ємною складовою соціальної відповідальності усіх підприємств та установ стало припинення ділових відносин з особами, які шкодять національній безпеці та територіальній цілісності України. Для вітчизняних банків особливо актуальним стало питання перевірки клієнтів. У нашому реєстрі є дані про понад 900 зрадників, а з-поміж зрадників найбільше політиків”, — наголошує Віта Думанська, лідерка Руху ЧЕСНО.

Значна частина зрадників та колаборантів тривалий час фінансувала сепаратистські рухи та воєнізовані угрупування так званих ДНР/ЛНР. Зокрема РНБО застосувала санкції до народних депутатів-зрадників  від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука за статтею “фінансування тероризму”.

У банках успішно впроваджені системи комплаєнс контролю, які забезпечують нагляд за дотриманням законодавства України, в тому числі  законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму. Саме тому з метою збереження репутації, уникнення правових ризиків банки перевіряють потенційних клієнтів, щоб переконатися в їхній законослухняності. Проте перевірка ускладнюється відсутністю єдиної бази зрадників від правоохоронців та неповною інформацією у відкритих джерелах.

“Для уникнення ділових відносин зі зрадниками та виявлення зрадників серед наявних клієнтів Рух ЧЕСНО пропонує банкам звертатися у разі потреби до нашої організації за необхідною інформацією. Пишіть нам на адресу [email protected], і ми надішлемо безкоштовно інформацію про зрадників у зручному для вас форматі.  Кожен громадянин може підтримати донатом роботу нашого Реєстру, яка націлена на виявлення зрадників та притягнення їх до відповідальності”, — додає Думанська. 

Аналітики ЧЕСНО збирають інформацію про зрадників від правоохоронців, ЗМІ та громадян. Кожен може заповнити нашу онлайн-форму цілком анонімно.

Щоб перевірити інформацію, ми співпрацюємо зокрема із спецслужбами та проводимо національну інформаційну кампанію “Зрадників здавати сюди”, яка вже стартувала на Харківщині, Київщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Ця кампанія має також превентивний характер.