Податкові зловживання: порушення вимог фінансового контролю

Останні cправи

На ексдиректора ресторану нардепа Тищенка під час війни оформили майна на понад $1 млн

Ігор Палиця продав нерухомість, якої немає в декларації

Ігор Палиця забув у декларації вказати про внесок для партії "УКРОП"

С. Гамза, депутат Полтави, вчасно не задекларував придбаний за сумнівний кошт позашляховик

Труханов приховав у декларації російську квартиру матері, з якою проживає

Мамай не зазначив у декларації майно екс-дружини, яким користується, інформацію про матір новонародженої дитини

Геннадій Труханов не задекларував майно цивільної дружини та квартиру у лондоні

Геннадій Труханов,ймовірно, контролює понад 20 офшорних компаній не зазначених у декларації

Ренат Кузьмін незаконно пабудув маєток у рекреаційній зоні Пущі Водиці

Володимир Кальцев придбав новий будинок за 2,5 млн., автомобіль дружині, земельні ділянки за невідомий кошт

Олексій Горащенков живе в маєтку, який у декларації зазначен як "об’єкт незавершеного будівництва"

Депутати Івано-Франківської міської ради не задекларували бізнес

Чиновники внесли до уточнених декларацій відомості, які не вказали у 2015 році

Карплюк, ймовірно, не відображав видатки у декларації

Колишній мер Ірпеня Карплюк не задекларував свій бізнес у Польщі

Партія "Нові обличчя" не декларує витрати на рекламу та партійний офіс

"Батьківщина" на Полтавщині не прозвітувала про видатки та спонсорство

Вадим Столар не задекларував родинний маєток на Осокорках

У племінниці “безквартирного” міністра Петренка з’явилося дороге майно без відповідних доходів

Дмитро Ісаєнко у 2013 році задекларував понад 20 мільйонів гривень доходу невідомого походження та живе у незадекларованому елітному маєтку

Владислав Криклій придбав нерухомість у Києві зазначивши невисокі доходи у декларації

Михайло Радуцький, на посаді заступника голови КМДА, не задекларував свій бізнес та бізнес дружини

Рабінович витратив на президенську кампанію 2014 року більше, ніж його офіційний дохід

У фінансовому звіті партії "Слуга народу" не відображені витрати на заробітню плату та рекламу в соціальних мережах

Народний депутат Бобов невчасно задекларував мільйони гривень девідендів

Народний депутат Геннадій Бобов не задекларував належну його родині садибу у Швейцарії.

«Народний фронт» приховав понад мільйон на джинсу

Євгеній Бакулін не задекларував квартиру дочки за $3,8 млн у Москві

Дмитро Шпенов сплачував лобістам надання послуг

Ігор Шкіра не зазначає свій бізнес у деклараціях

Олександр Шевченко, ймовірно, не вказав всі витрати на рекламу

Віталій Хомутиннік не задекларував яхту та літак

Автомобілі "незвідки" у деклараціях народних депутатів 2014 року

Нардеп Сергій Хлань приховує авто, нерухомість своєї родини у столиці та отримує компенсацію з бюджету

Фурсін не декларує будинки у Стоянці з 2016 року

Народний депутат Фролов не задекларував у 2013 році "кафе" дружини та інше майно

Народний депутат Констянтин Усов на зазначив доходи у декларації за 2013 рік

Нардеп Тригубенко не задекларував бізнес родини та готель дружини у декларації 2015 року

Народний депутат Олександр Третьяков, ймовірно, зареєстрував яхту на помічника

"Українську національну лотерею", яка стала найбільшою на ринку, пов'язують з бізнесом народного депутата Олександром Третьяковим

Депутати у декларації 2014 року не вказали витрати на придбання нерухомого майна

Народний депутат Суслова не зазначила майно у декларації на посаду народного депутата 2013 року

Народні депутати Ю. Солод та Королевська не декларують авто яким користуються

Нардеп Скуратовський протягом двох років не декларував мальтійську компанію, яку згодом переписав на помічницю

Дмитро Святаш ухиляється від сплати заборгованості по кредитам, пов'язаної з ним фірми "АІС", поручителем якої він виступав

Народний депутат С. Рибалка не задекларував іноземну компанію, яка володіє квартирою в Парижі

Нардеп Рибак отримує компенсацію на оренду житла у столиці та не декларує її, попри те, що його батько володіє квартирою у Києві

Народні депутати передали управління своїми фірмами членам сім'ї, попри заборону законодавства

НАБУ розслідує декларацію Рабиновича - не вказав будинок і кредит в ізраїльському банку

Рабінович не задекларував земельну ділянку дружини та корпоративні права телеканалу NewsNetwork на 600 тис.

Народний депутат Присяжнюк Олександр не вказав у декларації за 2014 рік земельну ділянку

Народний депутат Пресман не зазначає в е-декларації благодійний фонд, в якому він є кінцевим бенефіціаром

Народний депутат Павелко суміщає посади народного депутата та ради деректорів компанії, що спричинило конфлікт інтересів

Народний депутат Одарченко не вказав у е-декларації за 2016 рік витрати на фінансування партії

Нардеп Одарченко отримує компенсацію на оренду житла, попри те, що володіє часткою квартири у Києві

Народний депутат Д. Добродомов витратив на телерекламу більше, ніж заробляє

Новинський не декларує витрати на рекламу та партію

Народний депутат Новинський,ймовірно, недостовірно задекларував належне йому майно у деклараціях за 2015 та 2016 роки

Депутат О. Нечаєв не повідомив про бізнес дружини у декларації 2014 року

Народний депутат Нестеренко отримував компенсацію на оренду житла, маючи мільйонні статки та право користування квартирою у Києва

Народний депутат Немиря не вніс бізнес дружини у декларацію 2014 року

Олег Мусій не декларує державну компенсацію, отриману на оренду житла

Мосійчук не задекларував маєток, номінальним власником якого виявся його водій

Народний депутат В. Денисенко не задекларував у 2015 році земельні ділянки

Народний депутат Іван Мірошніченко невчасно задекларував мотоцикл Harley-Davidson, повідомили у НАЗК

О. Вілкул не задекларував співмешканку та її майно, майно тещі та автомобіль Ахмєтова, якими користується

НАЗК: Народний депутат Макар'ян не задекларував фірму, власником якої він є та справжню вартість будинку

У мами Ляшка з’явилися нова квартира та машиномісце на Печерську

Сергій Льовочкін не відобразив у декларації за 2013 рік придбання 20% активів телеканалу "Інтер"

Льовочкін через номінальних власників офшорних фірм, які пов'язані з оборудкою "Укртелекому", має незадекларовану віллу на узбережжі Франції

Невідповідність даних, зазначених у деклараціях народного депутата та кандидата у Президенти України 2014 року Юрія Бойка за 2013 рік.

Народний депутат Ксенжук О. не повідомив у декларації про наявність корпоративних прав

Родина народного депутата Наталії Королевської орендує комплекс маєтків під Києвом, вартістю щонайменше 2 млн доларів, що не відображено у її декларації

Клюєв не вказав майже півмільярда у декларації, які отримала дружина за розлучення

Клюєв, Онищенко, Савченко, Журжій, за інформацією НАЗК не подали е-декларації

Народний депутат Кіссе не декларує кошти, отримані як компенсація за оренду житла

Добродомов, ймовірно, у податковій декларації про майновий стан та доходи за 2013 рік вказав недостовірні дані

ПОРОШЕНКО ЗАСНУВАВ ТРИ ОФШОРНІ КОМПАНІЇ ДЛЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АКТИВІВ ROSHEN та не задекларував їх

Ймовірні порушення фінансування та фінансової звітності Радикальної партії Ляшка завдяки "джинсі" на телебаченні та приховування спонсорів

НАБУ отримало доступ до документів про лотерейні виграші Ляшка. Оператор Лотереї цей виграш не реєстрував.

НАСІРОВ ПРИХОВУВАВ 300 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ НА РАХУНКУ В БРИТАНІЇ - недостовірні дані в декларації та можливе незаконне збагачення

Наливайченко не задекларував нерухомість дружини у паперових декларації

Діяльність партії Валентина Наливайченко, ймовірно, у повному обсязі не відображена у фінансовому звіті партії

НАЗК встановило порушення щодо фінансування та недосовірності інформації у звіті Аграрної партії України Скоцика

Непрозорість задекларованих доходів та майна та їх невідповідність способу життя Інни Богословської

Незадекларовані квартири в Лондоні колишнього очільника ДФС Насірова

Можливі недостовірні дані у фінансовому звіті партії Добродомова

Олександр Вілкул у деклараціях не вказав членів родини та їх майно

Балашов Г. скористався офшорною фірмою для перерахування коштів на рахунок у США

Народний депутат Хлань приховує бізнес дружини у деклараціях

Апартаменти у Тель-Авів на 5 млн та британьська фірма: що не відображено у декларації Третьякова?

Народний депутата Іщейкін від "БПП" продав тещі незадекларовану нерухомість, а бізнес "віддав" помічнику

Воропаєв "приховав" у декларації бізнес своєї дружини і фірму у Чехії

Дзензерський отримав подарунок на млн грн, законність якого не підтверджена та не задекларував видатки на млрд гривень

Суд зобов’язав НАБУ внести відомості про кримінальне правопорушення депутата Губіна

Онуфрик не подав вчасно декларацію

НАЗК: Недостовірні відомості у декларації Довгого

Для Тимошенко сплачують у США майже 400 тис долл за лобіста

Родина Тимошенко отримала дохід від офшорної компанії, на яку в Україні оформлена мережа ломбардів

Незадекларована вілла в Іспанії та приховані активи народного депутата Мартиняка С.

Депутатка Миколаївської міської ради від “Опозиційного блоку” за незначні статки придбала дороге авто і не повідомила про це НАЗК

Елітний маєток Сюмар не фігурує у деклараціях нородної депутатки

Депутат Королевська не задекларувала авто та бізнес

Вибіркове НАЗК: чому в діях депутата Непопа агенство не побачило ознак корупції?

Із 150 фірм лише одна задекларована харківським депутатом Заболотним

Ромео Скрипа за один день зміг придбати 39 об’єктів нерухомості в Чернівцях за невідомий кошт

Вкладниками партії "Опозиційний блок" виявилися фіктивні фірми.

Народний депутат Герега платить податки анексованому Криму та не декларує свій бізнес

Деркач не зазначив у декларації корпоративні права своєї дружини

"Батьківщина" незаконно використовувала персональні дані осіб для фінансування партії

Бізнес і прописка у Чехії членів родини Ю.Тимошенко не декларуються

Незадекларовані люксові авто народного депутата Грановського

Нардеп Жеваго не задекларував півмільйона доларів зарплати і власну британську компанію

Нерухомість і бізнес депутата Київради Харчука С. у Чехії не декларувались

Мельничук Сергій має корпоративні права у двох господарських товариствах та не задекларував їх

Опоблоківець Омельянович Д.С. не зедекларував земельні ділянки на мільйони гривень

Народний депутат С. Дунаєв не задекларував 12 фірм

У своїй декларації Михайло Поплавський не зазначив іномарки та будинок на 1000 кв м

Народний депутат Скуратовський приховав від громадськості бізнес, яхту та яхт-клуб.

Кредиторська заборгованість незадекларована: НАЗК та прокуратура «взялися» за декларації депутата народного Дениса Дзензерського

народний депутат Павелко не задекларуав сім'ю та мільйонні витрати

Олега Ляшка підозрюють у незаконному збагаченні

Нардеп Скуратовський не задекларував підприємства, що належали його дружині

Ляшко та його цивільна дружина купили два дорогих будинки та їздять на незадекларованому "Каділлаку"

Нардеп Мартиняк має незадекларовану віллу в Іспанії

Дейдей приховував квартиру від перевіряючих органів

Депутати, судді і чиновники отримали подарунки,які ніяк не могли отримати

Грановський, ймовірно, не задекларував 700 тис. доларів

Шенцев не задекларував квартиру в центрі Харкова

Вінник не задекларував два продуктові бізнеси

Вінник не вказав у декларації борги та чотири човни

На матір та родичів нардепа Сольвара записана нерухомість, якої немає в деклараціях

Дружина нардепа Руслана Демчака показала годинник за $34 тис.

Майно нардепа Міщенка записане на його родичів

Молоток носив годинник вартістю у річний дохід

У сім’ї нардепа Мірошниченка знайшлись незадекларовані будинки у Каліфорнії

54 народних депутата не задекларували бізнес у 2014 році

Сергій Пашинський жив в будинку, оформленому на бізнес-партнера

Депутат Матейченко, ймовірно, приховує доходи

Нардеп Драюк не задекларував 10 компаній

Нардепи Гордєєв і Дирів витратили весь офіційний річний дохід на автівки

Електронна декларація Гриніва не співпадає з дійсністю

Юрій Береза не заплатив податок за подароване авто

У 2009 році Тимошенко незадекларувала маєтки своєї родини

Депутати користуються приватними літаками, не зазначеними в деклараціях

Рідня Антона Яценка має елітну нерухомість в центрі Києві на мільярд

Апартаменти Павла Балоги в Києві були придбані на незрозумілі кошти

Рекламна кампанія Берези на мерських виборах перевищувала його дохід

У сім’ї нардепа Мірошниченка знайшлись незадекларовані будинки у Каліфорнії

Свободівець Міщенко задекларував підозріло малий дохід

Кандидат в депутати Фірсов не задекларував дохід

Син Олексія Білого навчається у Британії на кошти, не зазначені у декларації

Кандидат в народні депутати Швайка, ймовірно, приховував доходи

Світлана Єпіфанцева не вказала статки сім'ї в декларації

Євген Балицький не вказав у декларації фірму сина

Євген Бакулін не задекларував фірму

Керівниця управління МВС володіє маєтками у Великобританії та Франції

У міністра Ставицького знайшли мільйони доларів та коштовності

Нардеп Котвіцький вивів на Панаму 40 мільйонів доларів

5 літаків родини нардепа Балицького

Інші податкові зловживання

ухилення від сплати податків

ухилення від сплати податків