- ПолітХаб
- Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
- Пошук фігурантів за особою
- Циплаков Руслан Петрович
Циплаков Руслан Петрович
- співзасновник ПАТ "КБ "Південкомбанк"
- Кількість справ: 3
Справи
Укртрансгаз закупився у пов’язаних фірм на 2,5 млрд
- тендерні махінації: тендер з фіктивною конкуренцією
Замельна ділянка Нестора Шуфрича фігурувала в афері з виведення грошей "Південкомбанку"
- шахрайські афери: фінансові піраміди
На держпрограмі «Доступне житло 30/70» заробили донецькі банкіри і «правильна» фірма
- шахрайські афери: фінансові піраміди
- шахрайство: шахрайство з нерухомістю
Повʼязані особи
Дударець
Віталій Вікторович
Віталій Вікторович
- засновник і керівник ТОВ «Турболінкс»
- Кількість справ: 1
Забашта
Андрій
Андрій
- Кількість справ: 0
Захарченко
Віталій Юрійович
Віталій Юрійович
- співзасновник торгової марки “Трибушани”
- Кількість справ: 1
Ігнатов
Андрій Володимирович
Андрій Володимирович
- засновник і керівник ТОВ «Турботрейд»
- Кількість справ: 1
Ісаєнко
Дмитро Валерійович
Дмитро Валерійович
- народний депутат Верховної Ради України IX скликання, партія "Опозиційна платформа-За життя"
- Кількість справ: 7
Ісаєнко
Наталя Миколаївна
Наталя Миколаївна
- колишній співзасновник ТОВ "НІКА ЛТД", дружина народного депутата Ісаєнко Дмитра Валерійовича
- Кількість справ: 1
Пастернак
Ігор Вікторович
Ігор Вікторович
- керівник та засновник ТОВ "Алітек"
- Кількість справ: 1
Пінчук
Олександр Григорович
Олександр Григорович
- засновник і керівник ТОВ «Промінвеставтоматика»
- Кількість справ: 1
Плетень
Вадим Миколайович
Вадим Миколайович
- співзасновник і керівник ТОВ «Укртурборемонт»
- Кількість справ: 1
Савчук
Анатолій Миколайович
Анатолій Миколайович
- керівник ТОВ "НІКА ЛТД"
- Кількість справ: 1
Токарчук
Наталя Володимирівна
Наталя Володимирівна
- Кількість справ: 0
Тощаков
Максим Едуардович
Максим Едуардович
- екс- керівник та колишній співзасновник ТОВ "Алітек"
- Кількість справ: 1
Цупор
Іван Іванович
Іван Іванович
- екс- керівник ПАТ "КБ "Південкомбанк"
- Кількість справ: 1
Шуфрич
Нестор Іванович
Нестор Іванович
- народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
- Кількість справ: 10