Toggle navigation
Особи
Юридичні особи
Методологія
ПолітХаб
Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
Пошук фігурантів за особою
Козак Тарас Романович
Козак
Тарас
Романович
народний депутат Верховної ради України IX скликання, партія "Опозиційна платформа-за життя".
Кількість справ: 5
Справи
Мільярди, отримані "Тедісом" на цигарковій дистриб’юції, були виведені з-під оподаткування
податкові зловживання:
ухилення від сплати податків
«Тедіс Україна», що пов'язане з Кауфманом та депутатом Козаком, займає монопольне становище на ринку дистрибуції сигарет
тендерні махінації:
обмеження конкуренції
Тарас Козак не задекларував витрати на навчання дітей у Швейцарії
порушення антикорупційного законодавства:
порушення вимог фінансового контролю
«Незадекларована» цивільна дружина нардепа Козака веде бізнес у РФ з Медведчуком
порушення антикорупційного законодавства:
порушення вимог фінансового контролю
Українські ТЕЦ під виглядом вугілля з Південно-Африкаської Республіки купують антрацит з окупованого Донбасу
махінації на безтендерних держзакупівлях:
закупівля за завищеною ціною
шахрайські афери:
фінансові піраміди
Повʼязані особи
Багдасяран
Левон Єгишейович
керівник ТОВ "Тедіс Україна" до 08.2017 року.
Кількість справ: 1
«Тедіс Україна», що пов'язане з Кауфманом та депутатом Козаком, займає монопольне становище на ринку дистрибуції сигарет
Громко
Ярослав Андрійович
Перший заступник генерального директора ПАТ "Центренерго"
Кількість справ: 2
Фірма з орбіти нардепа Тригубенка заробляє на державному "Центренерго" та шахті "Краснолиманській"
Кауфман
Борис Рафаїлович
співзсновник ТОВ "Тедіс Україна"
Кількість справ: 3
Кауфман і Грановський вивели активи з компанії, яка винна державі понад 70 мільйонів
Лавренюк
Наталія Миколаївна
цивільна дружина народного депутата України Тараса Романовича Козака
Кількість справ: 1
«Незадекларована» цивільна дружина нардепа Козака веде бізнес у РФ з Медведчуком
Поз
Микита Олександрович
керівник ТОВ «Північно-Східна добувна компанія», представник АRIDA GLOBAL LIMITED
Кількість справ: 2
Мільярди, отримані "Тедісом" на цигарковій дистриб’юції, були виведені з-під оподаткування
Річард
Доріан Фенхаллс
співзасновник ТОВ "Тедіс Україна"
Кількість справ: 1
Мільярди, отримані "Тедісом" на цигарковій дистриб’юції, були виведені з-під оподаткування
Повʼязані юридичні особи
ПАТ "Центренерго"
ЄДРПОУ 22927045
ТОВ "Північно-Східна добувна компанія"
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37356281
ТОВ "Тедіс Україна"
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 30622532