Toggle navigation
Особи
Юридичні особи
Методологія
ПолітХаб
Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
Пошук фігурантів за особою
Філатов Олексій Валерійович
Філатов
Олексій
Валерійович
Заступник Глави Адміністрації Президента України (з 22 липня 2014 по 11 травня 2019)
Кількість справ: 1
Справи
Під виглядом купівлі-продажу мудіа-групи UMH, чиновниками, ймовірно, була організована схема відмивання 406 млн долл Курченком
шахрайські афери:
фінансові піраміди
Повʼязані особи
Гонтарева
Валерія Олексіївна
Екс-голова Національного банку України (19 червня 2014 — 15 березня 2018)
Кількість справ: 2
Латвійський банк Фурсіна фігурує у справі про виведення коштів рефінансування з "Дельта Банку"
Курченко
Сергій Віталійович
колишній кіцевий бенефіціарний власник банку "Брокбізнесбанк"
Кількість справ: 3
Зі згоди Бойка Курченко викуповував скраплений газ за зниженими цінами
Ложкін
Борис Євгенович
колишній власник UMH і екс-глава Адміністрації Президента
Кількість справ: 1
Під виглядом купівлі-продажу мудіа-групи UMH, чиновниками, ймовірно, була організована схема відмивання 406 млн долл Курченком
Пасенюк
Макар Юрійович
співвласник інвесткомпанії ICU
Кількість справ: 3
Онищенко, ймовірно, був посередником щодо купівлі голосів народних депутатів між президенською партією та партією "Батьківщина"
Стеценко
Констянтин Вікторович
співвласник інвесткомпанії ICU
Кількість справ: 1
Під виглядом купівлі-продажу мудіа-групи UMH, чиновниками, ймовірно, була організована схема відмивання 406 млн долл Курченком
Шверк
Григорій Аронович
керівник UMH до 2013 року, колишній засновник ТОВ"УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА"
Кількість справ: 1
Під виглядом купівлі-продажу мудіа-групи UMH, чиновниками, ймовірно, була організована схема відмивання 406 млн долл Курченком
Повʼязані юридичні особи
ТОВ "СЕПЕК"
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 38607794
ТОВ "УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА"
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 24282693
ТОВ "Український медіа холдинг"
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 30374737