Фото: Демченко Іван

Демченко Іван  Анатолійович

  • керівник АТ "Місто Банк"
  • Кількість справ: 3

Справи

ДБР розслідує справу чому ПАТ "Місто банк" Івана Фурсіна НБУ не віднесло у категорію неплатоспроможних

  • владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
  • політична корупція: торгівля впливом

Через рахунки підприємст у банку Івана Фурсіна відбулась легалізація коштів Держінвестпроекту Касьяківим

  • владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
  • владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
  • шахрайські афери: фінансові піраміди
  • владні зловживання: шахрайство

Менеджера Фурсіна, підозрюють у привласненні мільйонів на теплі у Смілі та Шепетівці

  • шахрайські афери: фінансові піраміди

Повʼязані особи

Фото: Карпенко Андрій
Карпенко
Андрій Петрович
  • керівник ДП «Агентство розвитку житлово-комунального господарства»
  • Кількість справ: 1
Фото: Каськів Владислав
Каськів
Владислав Володимирович
  • екс Голова Державного агентства національних проектів
  • Кількість справ: 3
Фото: Матковський Олександр
Матковський
Олександр Анатолійович
  • двоюрідний брат Каськіва Владислава Володимировича, співзасновник ТОВ «Грінфілд Альянс»
  • Кількість справ: 1
Фото: Мельниченко Дмитро
Мельниченко
Дмитро Миколайович
  • екс керівник TOB «Сміла Енергоінвест»
  • Кількість справ: 1
Фото: Прусс Володимир
Прусс
Володимир Миколайович
  • керівник КП "Смілакомунтеплоенерго"
  • Кількість справ: 1
Фото: Пустовойт Олександр
Пустовойт
Олександр Степанович
  • керівник та кінцевий бенефіціар ТОВ  «Шепетівка Енергоінвест»
  • Кількість справ: 1
Фото: Сарнацький Володимир
Сарнацький
Володимир Олександрович
  • колишній керівник TOB «Комунальні системи України»
  • Кількість справ: 1
Фото: Фалко Юрій
Фалко
Юрій Володимирович
  • кінцевий бенефіціар ТОВ  «Шепетівка Енергоінвест»
  • Кількість справ: 1
Фото: Фурсін Іван
Фурсін
Іван Геннадійович
  • народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
  • Кількість справ: 17
Фото: Шут Сергій
Шут
Сергій Олександрович
  • співзасновник ТОВ «Грінфілд Альянс»
  • Кількість справ: 1

Повʼязані юридичні особи

TOB «Комунальні системи України»

Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37100715

TOB «Сміла Енергоінвест»

Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 36779078

ДП "Агентство розвитку житлово-комунального господарства"

Державне підприємство
ЄДРПОУ 35790551

ДП "Державна інвестиційна компанія"

ЄДРПОУ 37176130

КП "Смілакомунтеплоенерго"

комунальне підприємство
ЄДРПОУ 33648312

Орган державної влади Національний банк України

орган державної влади
ЄДРПОУ 00032106

ПАТ "Місто банк"

публічне акціонерне товариство
ЄДРПОУ 20966466

ПАТ "НАК "Нафтогаз України"

ЄДРПОУ 20077720

Смілянська міська рада

орган державної влади
ЄДРПОУ 25874705

ТОВ "Боржава резорт"

ЄДРПОУ 35104676

ТОВ "ТД "Борисфен"

ЄДРПОУ 23734466

ТОВ "ТРЕНДКОМПЛЕКС"

Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 33400958

ТОВ  «Шепетівка Енергоінвест»

Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37587657