Toggle navigation
Особи
Юридичні особи
Методологія
ПолітХаб
Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
Пошук фігурантів за особою
Кауфман Борис Рафаїлович
Кауфман
Борис
Рафаїлович
співзсновник ТОВ "Тедіс Україна"
Кількість справ: 3
Справи
Кауфман і Грановський вивели активи з компанії, яка винна державі понад 70 мільйонів
шахрайські афери:
фінансові піраміди
Мільярди, отримані "Тедісом" на цигарковій дистриб’юції, були виведені з-під оподаткування
податкові зловживання:
ухилення від сплати податків
«Тедіс Україна», що пов'язане з Кауфманом та депутатом Козаком, займає монопольне становище на ринку дистрибуції сигарет
тендерні махінації:
обмеження конкуренції
Повʼязані особи
Багдасяран
Левон Єгишейович
керівник ТОВ "Тедіс Україна" до 08.2017 року.
Кількість справ: 1
«Тедіс Україна», що пов'язане з Кауфманом та депутатом Козаком, займає монопольне становище на ринку дистрибуції сигарет
Грановський
Олександр Михайлович
народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань цивільного, господарського та адміністративного судочинства Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, член партії "Блок Петра Порошенка"
Кількість справ: 11
54 народних депутата не задекларували бізнес у 2014 році
Козак
Тарас Романович
народний депутат Верховної ради України IX скликання, партія "Опозиційна платформа-за життя".
Кількість справ: 5
Мільярди, отримані "Тедісом" на цигарковій дистриб’юції, були виведені з-під оподаткування
Поз
Микита Олександрович
керівник ТОВ «Північно-Східна добувна компанія», представник АRIDA GLOBAL LIMITED
Кількість справ: 2
Мільярди, отримані "Тедісом" на цигарковій дистриб’юції, були виведені з-під оподаткування
Річард
Доріан Фенхаллс
співзасновник ТОВ "Тедіс Україна"
Кількість справ: 1
Мільярди, отримані "Тедісом" на цигарковій дистриб’юції, були виведені з-під оподаткування
Повʼязані юридичні особи
ПАТ "Чорномортехфлот"
публічне акціонерне товариство
ЄДРПОУ 01385479
ТОВ "Аріда Інвест"
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 36851358
ТОВ "Північно-Східна добувна компанія"
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 37356281
ТОВ "Тедіс Україна"
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 30622532