- ПолітХаб
- Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
- Пошук фігурантів за особою
- Шуфрич Нестор Іванович
Шуфрич Нестор Іванович
- народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
- Кількість справ: 10
Справи
Родина Шуфричів отримала землю в заповіднику сумнівним шляхом
- махінації з природними ресурсами: передача земельних ресурсів у користування або власність з порушенням процедури
МНС при Шуфричі заплатило 30 мільйонів за вертоліт фірмі, яка вже збанкрутувала
- тендерні махінації: розтрата
Фірма Шуфрича буде забудовувати Рибальський острів попри відсутність дозволів
- махінації з природними ресурсами: нецільове використання земельних ресурсів
- махінації з природними ресурсами: передача земельних ресурсів у користування або власність з порушенням процедури
Фірми Шуфрича і Бродського без дозволу будуть реконструювати річковий вокзал
- махінації з природними ресурсами: передача земельних ресурсів у користування або власність з порушенням процедури
Чиновники і депутати забудували прибрежну захисну зону Козинки і побудували там паркани
- махінації з природними ресурсами: надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність
- махінації з природними ресурсами: нецільове використання земельних ресурсів
Депутати, судді і чиновники отримали подарунки,які ніяк не могли отримати
- податкові зловживання: порушення вимог фінансового контролю
Коментар:
"Це мій син переписав на мене дім, який ми будували і ми визначалися, що він буде в ньому жити, але
потім він вирішив жити в місті, отримав квартиру в якій я проживав в місті і він переписав, точніше подарував мені дім, який ми будували"
Замельна ділянка Нестора Шуфрича фігурувала в афері з виведення грошей "Південкомбанку"
- шахрайські афери: фінансові піраміди
Коментар:
«Ми виступали з договором поруки за фірму, яка повернула кредит. І ми були дуже здивовані, що догові
р іпотеки не було розірвано і що під цей договір хтось інший взяв кредит – просто скористалися ситуацією». На запитання до Нестора Шуфрича, як можна було укласти договір іпотеки без нього самого і без його підпису, нардеп Шуфрич відповів: «Я думаю, що елементарно. Якщо є відповідні зв'язки, це реально. Це якраз є тим питанням, з яким я доручив розібратись нашим адвокатам».
Нестор Шуфрич будучи міністром з надзвичайних ситуацій, призначив сина Ганни Герман заступником
- владні зловживання: непотизм
Нестор Шуфрич та Онищенко отримали земельну ділянку у Козині у сумнівний спосіб
- махінації з природними ресурсами: передача земельних ресурсів у користування або власність з порушенням процедури
Народний депутат Шуфрич фігурував у справі ГПУ щодо несплати податків
- податкові зловживання: ухилення від сплати податків
Повʼязані особи
Бойко
Сергій Вʼячеславович
Сергій Вʼячеславович
- керівник ПАТ "Київський річковий порт", керівник київської регіональної організації "Партії вільних демократів"
- Кількість справ: 1
Бродський
Михайло Юрійович
Михайло Юрійович
- акціонер ПАТ "Київський річковий порт"
- Кількість справ: 2
Вавриш
Андрій Валентинович
Андрій Валентинович
- заступник директора департаменту містобудування та архітектури Київської міськадміністрації (2010-2015 р.)
- Кількість справ: 5
Власенко
Любов Іллінічна
Любов Іллінічна
- мати народного депутата Сергія Власенка
- Кількість справ: 1
Власенко
Сергій Володимирович
Сергій Володимирович
- народний депутат Верховної РАди України VIII, IX скликання, партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
- Кількість справ: 2
Галасюк
Віктор Валерійович
Віктор Валерійович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 2
Галасюк
Юлія Олександрівна
Юлія Олександрівна
- дружина народного депутата Віктора Галасюка
- Кількість справ: 1
Датій
Оксана Анатоліївна
Оксана Анатоліївна
- голова податкової Печерського району м.Києва
- Кількість справ: 1
Дзензерський
Віктор Олександрович
Віктор Олександрович
- батько народного депутата Дениса Дзензерського
- Кількість справ: 1
Дзензерський
Денис Вікторович
Денис Вікторович
- народний депутат України VIII скликання, Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ", Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності
- Кількість справ: 4
Кит
Роман Станіславович
Роман Станіславович
- прокурор прокуратури Шевченківського району Києва
- Кількість справ: 1
Копитова
Олена Сергіївна
Олена Сергіївна
- суддя Київського апеляційного господарського суду
- Кількість справ: 1
Мартюк
Антон Олександрович
Антон Олександрович
- син судді Київського апеляційного господарського суду Антоніни Мартюк
- Кількість справ: 1
Мартюк
Антоніна Іванівна
Антоніна Іванівна
- суддя Київського апеляційного господарського суду
- Кількість справ: 1
Мухін
Максим Анатолійович
Максим Анатолійович
- чоловік голови податкової Печерського району м.Києва Оксани Датій
- Кількість справ: 1
Онищенко
Олександр Романович
Олександр Романович
- народний депутат України VIII скликання, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
- Кількість справ: 14
Остринський
Віктор Констянтинович
Віктор Констянтинович
- екс-голова Обухівської районної державної адміністрації
- Кількість справ: 1
Палиця
Ігор Петрович
Ігор Петрович
- Голова Волинської обласної державнрї адміністрації, народний депутат Верховної ради україни IX скликання
- Кількість справ: 7
Пастернак
Ігор Вікторович
Ігор Вікторович
- керівник та засновник ТОВ "Алітек"
- Кількість справ: 1
Савчук
Андрій Володимирович
Андрій Володимирович
- фінансовий директор Київського представництва "Торговий дім "Жидачівський паперовий комбінат", фінансовий директор концерну "Основа", кандидат у народні депутати від партії "Яблуко" у 2002 році
- Кількість справ: 1
Сзолт
Адам Вайгель
Адам Вайгель
- засновник і власник Dinford Business Ltd
- Кількість справ: 1
Сидорук
Віктор Вікторович
Віктор Вікторович
- колишній керівник ТОВ "Сучасне партнерство", помічник народного депутата Нестора Шуфрича
- Кількість справ: 2
Сітайло
Леся Григорівна
Леся Григорівна
- суддя Київського апеляційного господарського суду
- Кількість справ: 1
Скібʼяк
Андрій Юліанович
Андрій Юліанович
- заступник міністра з надзвичайних ситуацій у 2006-2007 рр.
- Кількість справ: 1
Сулім
Владислав Володимирович
Владислав Володимирович
- суддя Київського апеляційного господарського суду
- Кількість справ: 1
Татарін
Андрій Євгенович
Андрій Євгенович
- чоловік заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Сумській області Ольги Татаріної
- Кількість справ: 1
Татаріна
Ольга Юріївна
Ольга Юріївна
- заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Сумській області
- Кількість справ: 1
Тейлор
Айан
Айан
- засновник Dumrey Investment Limited
- Кількість справ: 1
Тимошенко
Юлія Володимирівна
Юлія Володимирівна
- народний депутат України VIII скликання, Голова депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України, Прем'єр-Міністр України 18 грудня 2007 — 11 березня 2010
- Кількість справ: 18
Тощаков
Максим Едуардович
Максим Едуардович
- екс- керівник та колишній співзасновник ТОВ "Алітек"
- Кількість справ: 1
Хохол
Марія Дмитрівна
Марія Дмитрівна
- дружина прокурора прокуратури Шевченківського району Києва Романа Кита
- Кількість справ: 1
Цвях
Олег Миколайович
Олег Миколайович
- голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
- Кількість справ: 1
Цвях
Тетяна Миколаївна
Тетяна Миколаївна
- дружина голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха
- Кількість справ: 1
Циплаков
Руслан Петрович
Руслан Петрович
- співзасновник ПАТ "КБ "Південкомбанк"
- Кількість справ: 3
Цупор
Іван Іванович
Іван Іванович
- екс- керівник ПАТ "КБ "Південкомбанк"
- Кількість справ: 1
Шуфрич
Іван Юлійович
Іван Юлійович
- власник території заповідника "Дубки", батько Нестора Шурича
- Кількість справ: 1
Шуфрич
Марія Петрівна
Марія Петрівна
- співзасновниця Міжнародного благодійного фонду "Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського"
- Кількість справ: 3
Шуфрич
Олександр Несторович
Олександр Несторович
- син народного депутата Нестора Шуфрича, віце-президент футбольного клуба ФК "Говерла-Закарпаття" з 2011 року
- Кількість справ: 1
Повʼязані юридичні особи
благодійна організація
ЄДРПОУ 20047720