Фото: Шуфтас Марія

Шуфтас Марія 

  • співкервник Centragas holding limited
  • Кількість справ: 2

Справи

Банк Льовочкіна видав іпотеку компанії, що незаконно отримала територію держпідприємства

  • махінації з природними ресурсами: надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність

Повʼязані особи

Дидочкіна
Ганна Іванівна
  • співвласниця ТОВ "Ніко і К" у 2007 році, працівниця ДП "Національний центр Олександра Довженка" у 2007 році, родичка Володимира Мандрики
  • Кількість справ: 1
Льовочкін
Сергій Володимирович
  • народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
  • Кількість справ: 8
Льовочкіна
Юлія Володимирівна
  • народний депутат України VIII скликання, співвласник АТ "Кліринговий дім"
  • Кількість справ: 10
Піас
Адріана 
  • керівник Slansan holdings ltd, Raga establisment ltd, Arakua ltd, Bokar ventures ltd і Kilchoman ltd
  • Кількість справ: 1
Фурсін
Іван Геннадійович
  • народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
  • Кількість справ: 17

Повʼязані юридичні особи

ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
ЄДРПОУ None
державне підприємство
ЄДРПОУ 22928085
публічне акціонерне товариство
ЄДРПОУ 21665382
публічне акціонерне товариство
ЄДРПОУ 21560766
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 35895038
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 24368443
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 33715556