- ПолітХаб
- Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
- Пошук фігурантів за особою
- Фурсін Іван Геннадійович
Фурсін Іван Геннадійович
- народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
- Кількість справ: 17
Справи
"Чорноморнафтогаз" купив нафтову вежу за $400 млн, що на $150 млн дорожче за риночну ціну
- тендерні махінації: закупівля за завищеною ціною
- тендерні махінації: тендер з фіктивною конкуренцією
Банк Льовочкіна видав іпотеку компанії, що незаконно отримала територію держпідприємства
- махінації з природними ресурсами: надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність
Кіпріоти, через яких пройшла приватизація «Укртелекому», пов’язані з Льовочкіним
- владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
Через рахунки підприємст у банку Івана Фурсіна відбулась легалізація коштів Держінвестпроекту Касьяківим
- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
- владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
- шахрайські афери: фінансові піраміди
- владні зловживання: шахрайство
Фірташ та його оточення контролюють діяльність державного «Сумихімпрому» через закупівлі, керівництво та банк Фурсіна - Льовочкіної
- тендерні махінації: закупівля за завищеною ціною
- шахрайські афери: рейдерство
- тендерні махінації: тендер з фіктивною конкуренцією
Банк Льовочкіної та Фурсіна взяв участь у оборудці з землею на Жуковому острові
- махінації з природними ресурсами: надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність
- махінації з природними ресурсами: передача земельних ресурсів у користування або власність з порушенням процедури
- владні зловживання: шахрайство
Гроші Державного агенства інвестицій виводились на офшорні фірми, пов'язані з народним депутатом Фурсіним
- владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
- шахрайські афери: фінансові піраміди
БАНК ЛЬОВОЧКІНОЇ-ФУРСІНА ВИДАВ ІПОТЕКУ КОМПАНІЇ, ЩО НЕЗАКОННО Забудувала ділянку на о. Жуків
- махінації з природними ресурсами: надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність
ЕКС-ПОМІЧНИК НАРДЕПА ФУРСІНА ЗАЦІКАВИВСЯ ВІТРИЛЬНИМ СПОРТОМ І ПРИВАТИЗУВАВ МАЙНО ЗАВОДУ
- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
- владні зловживання: надання преференцій при виконанні службових обовʼязків
Коментар:
«На даний момент ми з Косенком Миколою Костянтиновичем спілкуємося виключно з дружніх, особистих пит
ань, — прокоментував Слідству.Інфо Іван Фурсін. — Я нічого не знаю про його організацію та кримінальне провадження».
Льовочкін і Фурсін,ймовірно, зривали голосування про відповідальність власників банків
- політична корупція: торгівля впливом
Латвійський банк Фурсіна фігурує у справі про виведення коштів рефінансування з "Дельта Банку"
- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
Менеджера Фурсіна, підозрюють у привласненні мільйонів на теплі у Смілі та Шепетівці
- шахрайські афери: фінансові піраміди
Фурсін не декларує будинки у Стоянці з 2016 року
- податкові зловживання: порушення вимог фінансового контролю
Іван Фурсін зареєстрував законопроект, який лобіює інтереси пов'язаних з ним банків
- політична корупція: торгівля впливом
Рейдери намагалися захопити соєвий завод у Новій Каховці
- шахрайські афери: рейдерство
ДБР розслідує справу чому ПАТ "Місто банк" Івана Фурсіна НБУ не віднесло у категорію неплатоспроможних
- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
- політична корупція: торгівля впливом
Компанії, близькі до Льовочкіна та Фурсіна, ймовірно, виводили гроші з облгазів в офшор
- шахрайські афери: фінансові піраміди
Повʼязані особи
Авдоніна
Ольга Миколаївна
Ольга Миколаївна
- керівник ТОВ "Матриця"
- Кількість справ: 1
Андреєвська
Вікторія Олександрівна
Вікторія Олександрівна
- керівник ТОВ "Титан України"
- Кількість справ: 1
Ахметов
Рінат Леонідович
Рінат Леонідович
- бізнесмен
- Кількість справ: 4
Бакулін
Євген Миколайович
Євген Миколайович
- народний депутат України VIII скликання
- Кількість справ: 10
Білдер
Інта
Інта
- Кількість справ: 0
Білий
Дмитро Олександрович
Дмитро Олександрович
- співзасновник Громадської організації "ТОВАРИСТВО СПОРТСМЕНІВ-ВЕТЕРАНІВ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ"
- Кількість справ: 1
Бойко
Юрій Анатолійович
Юрій Анатолійович
- народний депутат ВР України 8-го та 9го скликання від партії "Опозиційний Блок", кандидат на пост Президента України 2019 року
- Кількість справ: 15
Ванагельс
Ерік
Ерік
- керівник Ireland & Overseas Acquisitions, Milltown Corporate Services
- Кількість справ: 1
Георгіу
Георгія
Георгія
- керівник Raga establisment ltd
- Кількість справ: 1
Глухова
Марина Вікторівна
Марина Вікторівна
- екс- керівник ТОВ "Рейкон"
- Кількість справ: 1
Говард
Джордж Вілсон
Джордж Вілсон
- співкервник Centragas holding limited
- Кількість справ: 1
Гонтарева
Валерія Олексіївна
Валерія Олексіївна
- Екс-голова Національного банку України (19 червня 2014 — 15 березня 2018)
- Кількість справ: 2
Горін
Стан
Стан
- керівник Highway investment processing LLP
- Кількість справ: 2
Демченко
Іван Анатолійович
Іван Анатолійович
- керівник АТ "Місто Банк"
- Кількість справ: 3
Дидочкіна
Ганна Іванівна
Ганна Іванівна
- співвласниця ТОВ "Ніко і К" у 2007 році, працівниця ДП "Національний центр Олександра Довженка" у 2007 році, родичка Володимира Мандрики
- Кількість справ: 1
Заборіна
Ірина Григорівна
Ірина Григорівна
- керівник ТОВ «Ріал Істейт Компані»
- Кількість справ: 1
Зінков
Дмитро Володимирович
Дмитро Володимирович
- керівник ПАТ "Комерційний банк "Надра" (20025456) з 2012 по 2015 роки
- Кількість справ: 1
Карпенко
Андрій Петрович
Андрій Петрович
- керівник ДП «Агентство розвитку житлово-комунального господарства»
- Кількість справ: 1
Каськів
Владислав Володимирович
Владислав Володимирович
- екс Голова Державного агентства національних проектів
- Кількість справ: 3
Кізленко
Вадим Андрійович
Вадим Андрійович
- екс-керівник ТОВ "Каховка Пром-Агро" з 2012 року
- Кількість справ: 1
Клімов
Володимир Миколайович
Володимир Миколайович
- керівник комплексної дитячо-юнацької школи вітрильного спорту «Маяк» (26200127)
- Кількість справ: 1
Козюк
Сергій Володимирович
Сергій Володимирович
- колишній керівник ТОВ «Домо-тех-опт»
- Кількість справ: 1
Коломієць
Олена Миколаївна
Олена Миколаївна
- керівник ЖБК «Совські ставки»
- Кількість справ: 1
Комодрому
Марія
Марія
- засновник ТОВ"Морячок -МС"
- Кількість справ: 2
Контуш
Ярослав Вікторович
Ярослав Вікторович
- керівник ТОВ "Квентал сервіс"
- Кількість справ: 1
Кормаченко
Наталія Анатоліївна
Наталія Анатоліївна
- еск-керівник АТ "Дельта Банк"
- Кількість справ: 1
Косенко
Микола Костянтинович
Микола Костянтинович
- співзасновник ГО "ТСРВС" та співзасновник і керівник ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТОВАРИСТВО СПОРТСМЕНІВ-ВЕТЕРАНІВ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ" екс-помічник народного депутата України Івана Геннадійовича Фурсіна
- Кількість справ: 1
Кудик
Володимир Валерійович
Володимир Валерійович
- голова комітету конкурсних торгів «Чорноморнафтогазу»
- Кількість справ: 3
Лазакович
Ігор Васильович
Ігор Васильович
- керівник ПАТ «Сумихімпром»
- Кількість справ: 2
Ларцева
Ірина Ігорівна
Ірина Ігорівна
- керівник та засновник ТОВ «Стальвтормет»
- Кількість справ: 1
Легостаєв
Сергій Іванович
Сергій Іванович
- керівник ТОВ "Дельфін"
- Кількість справ: 1
Льовочкін
Сергій Володимирович
Сергій Володимирович
- народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
- Кількість справ: 8
Льовочкіна
Юлія Володимирівна
Юлія Володимирівна
- народний депутат України VIII скликання, співвласник АТ "Кліринговий дім"
- Кількість справ: 10
Мавроматіс
Андреас
Андреас
- засновник ТОВ"Морячок -МС"
- Кількість справ: 1
Майборода
Ірина Михайлівна
Ірина Михайлівна
- Член Спостережної ради АТ "Місто Банк", екс керівник "Благодійного фонду Івана Фурсіна"
- Кількість справ: 1
Мандрика
Володимир Андрійович
Володимир Андрійович
- керівник ДП "Національний центр Олександра Довженка" у 2007 році
- Кількість справ: 1
Матковський
Олександр Анатолійович
Олександр Анатолійович
- двоюрідний брат Каськіва Владислава Володимировича, співзасновник ТОВ «Грінфілд Альянс»
- Кількість справ: 1
Мельник
Микола Андрійович
Микола Андрійович
- помічник народного депутатf України VIII скликання Івана Фурсіна
- Кількість справ: 1
Мельниченко
Дмитро Миколайович
Дмитро Миколайович
- екс керівник TOB «Сміла Енергоінвест»
- Кількість справ: 1
Опришко
Володимир Олексійович
Володимир Олексійович
- керівник ТОВ "Морячок - МС"
- Кількість справ: 1
Павлов
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
- керівник ТОВ "Ласфано Україна"
- Кількість справ: 1
Паршаков
Олександр Євгенович
Олександр Євгенович
- екс-керівник ТОВ "Ласфано Україна"
- Кількість справ: 2
Перегудов
Олександр Миколайович
Олександр Миколайович
- екс керівник АТ "Завод "Маяк""
- Кількість справ: 1
Перегудова
Марія
Марія
- Невістка колишнього гендиректора АТ "Завод "Маяк"" Перегудова Олександра Миколайовича
- Кількість справ: 1
Піас
Адріана
Адріана
- керівник Slansan holdings ltd, Raga establisment ltd, Arakua ltd, Bokar ventures ltd і Kilchoman ltd
- Кількість справ: 1
Попова
Олена Юріївна
Олена Юріївна
- колишній керівник АТ "Дельта Банк"
- Кількість справ: 1
Попович
Артем Леонідович
Артем Леонідович
- керівник "Морячок -М"
- Кількість справ: 1
Приходько
Антон Валерійович
Антон Валерійович
- співзасновник ТОВ «Укрспецлом»
- Кількість справ: 2
Прусс
Володимир Миколайович
Володимир Миколайович
- керівник КП "Смілакомунтеплоенерго"
- Кількість справ: 1
Пустовойт
Олександр Степанович
Олександр Степанович
- керівник та кінцевий бенефіціар ТОВ «Шепетівка Енергоінвест»
- Кількість справ: 1
Рябікін
Павло Борисович
Павло Борисович
- Генеральний директор Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", кінцевий бенефіціарний власник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЗЕЛЕНИЙ ПОРТ"
- Кількість справ: 2
Сарнацький
Володимир Олександрович
Володимир Олександрович
- колишній керівник TOB «Комунальні системи України»
- Кількість справ: 1
Тинний
Ігор Владиславович
Ігор Владиславович
- екс-співзасновник ТОВ "Ніко і К"
- Кількість справ: 2
Трехерн
Чарльз
Чарльз
- співвласник Trasta Komercbanka, заступник голови наглядової ради компанії Centragas holding AG у березні 2011 року
- Кількість справ: 1
Фалко
Юрій Володимирович
Юрій Володимирович
- кінцевий бенефіціар ТОВ «Шепетівка Енергоінвест»
- Кількість справ: 1
Фірташ
Дмитро Васильович
Дмитро Васильович
- бізнесмен
- Кількість справ: 5
Шут
Сергій Олександрович
Сергій Олександрович
- співзасновник ТОВ «Грінфілд Альянс»
- Кількість справ: 1
Шуфтас
Марія
Марія
- співкервник Centragas holding limited
- Кількість справ: 2
Повʼязані юридичні особи
громадська організація
ЄДРПОУ 34839758
громадська організація
ЄДРПОУ 34839784
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ ПРИВАТНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
ЄДРПОУ 32846242
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 30635473