Toggle navigation
Особи
Юридичні особи
Методологія
ПолітХаб
Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
Пошук фігурантів за особою
Ложкін Борис Євгенович
Ложкін
Борис
Євгенович
колишній власник UMH і екс-глава Адміністрації Президента
Кількість справ: 1
Справи
Під виглядом купівлі-продажу мудіа-групи UMH, чиновниками, ймовірно, була організована схема відмивання 406 млн долл Курченком
шахрайські афери:
фінансові піраміди
Повʼязані особи
Гонтарева
Валерія Олексіївна
Екс-голова Національного банку України (19 червня 2014 — 15 березня 2018)
Кількість справ: 2
Латвійський банк Фурсіна фігурує у справі про виведення коштів рефінансування з "Дельта Банку"
Курченко
Сергій Віталійович
колишній кіцевий бенефіціарний власник банку "Брокбізнесбанк"
Кількість справ: 3
Зі згоди Бойка Курченко викуповував скраплений газ за зниженими цінами
Пасенюк
Макар Юрійович
співвласник інвесткомпанії ICU
Кількість справ: 3
Онищенко, ймовірно, був посередником щодо купівлі голосів народних депутатів між президенською партією та партією "Батьківщина"
Стеценко
Констянтин Вікторович
співвласник інвесткомпанії ICU
Кількість справ: 1
Під виглядом купівлі-продажу мудіа-групи UMH, чиновниками, ймовірно, була організована схема відмивання 406 млн долл Курченком
Філатов
Олексій Валерійович
Заступник Глави Адміністрації Президента України (з 22 липня 2014 по 11 травня 2019)
Кількість справ: 1
Під виглядом купівлі-продажу мудіа-групи UMH, чиновниками, ймовірно, була організована схема відмивання 406 млн долл Курченком
Шверк
Григорій Аронович
керівник UMH до 2013 року, колишній засновник ТОВ"УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА"
Кількість справ: 1
Під виглядом купівлі-продажу мудіа-групи UMH, чиновниками, ймовірно, була організована схема відмивання 406 млн долл Курченком
Повʼязані юридичні особи
ТОВ "СЕПЕК"
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 38607794
ТОВ "УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА"
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 24282693
ТОВ "Український медіа холдинг"
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 30374737