Toggle navigation
Особи
Юридичні особи
Методологія
ПолітХаб
Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
Пошук фігурантів за юридичною особою
ПАТ "Державний ощадний банк України"
ПАТ "Державний ощадний банк України"
Код ЄДРПОУ: 00032129
Справи
Родина депутата Березкіна заволоділа 20 млн доларів державного банку під приводом отримання кредиту підприємству
владні зловживання:
використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
владні зловживання:
підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
шахрайські афери:
фінансові піраміди
Нардеп Котвіцький вивів на Панаму 40 мільйонів доларів
податкові зловживання:
порушення вимог фінансового контролю
Повʼязані особи
Березкін
Максим Станіславович
екс - Голова наглядової ради агрохолдингу "Креатив", син народного депутата України VIII скликання Березкіна Станіслава Семеновича
Кількість справ: 2
Родина депутата Березкіна заволоділа 20 млн доларів державного банку під приводом отримання кредиту підприємству
Березкін
Станіслав Семенович
народний депутат України VIII скликання, Член депутатської групи "Партія "Відродження", колишній співвласник агрохолдингу "Креатив"
Кількість справ: 4
Компенсують і не комплексують: які депутати отримують кошти з бюджету України
Березкіна
Вікторія Станіславівна
екс - фінансовий директор "Креатив груп"
Кількість справ: 2
Родина депутата Березкіна заволоділа 20 млн доларів державного банку під приводом отримання кредиту підприємству
Давидов
Юрій Григорович
співвласник та керівник агрохолдингу "Креатив"
Кількість справ: 2
Родина депутата Березкіна заволоділа 20 млн доларів державного банку під приводом отримання кредиту підприємству
Котвіцький
Ігор Олександрович
Верховна Рада 8, НАРОДНИЙ ФРОНТ, колишній засновник ОК «ЖБК «Орбіта-сервіс»
Кількість справ: 7
Нардеп Котвіцький вивів на Панаму 40 мільйонів доларів
Пишний
Андрій Григорович
голова правління ПАТ "Ощадбанк", кум Арсенія Яценюка
Кількість справ: 1
Нардеп Котвіцький вивів на Панаму 40 мільйонів доларів
Повʼязані юридичні особи
Kingston Group S.A.
ЄДРПОУ None
TIWAY FSU B.V.
ЄДРПОУ None
ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЄДРПОУ 34374903
Прат "Креатив"
приватне акціонерне товариство
ЄДРПОУ 31146251
ТОВ "Креатив Постач"
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 36978434
ТОВ "КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ"
товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 36275011