Справи
Посадовці «Сумихімпрому» переплатили через «прокладки» майже 3 млн грн за вапно
- зловживання на безтендерних державних закупівлях: закупівля за завищеною ціною
- владні зловживання: підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
Фірташ та його оточення контролюють діяльність державного «Сумихімпрому» через закупівлі, керівництво та банк Фурсіна - Льовочкіної
- тендерні махінації: закупівля за завищеною ціною
- шахрайські афери: рейдерство
- тендерні махінації: тендер з фіктивною конкуренцією
Кримський металобрухт для Сумихімпром
- тендерні махінації: закупівля за завищеною ціною
Повʼязані особи
Андреєвська
Вікторія Олександрівна
Вікторія Олександрівна
- керівник ТОВ "Титан України"
- Кількість справ: 1
Бердиєв
Тімур Назарович
Тімур Назарович
- керівник ТОВ «Компанія Укрднепротрейд»
- Кількість справ: 1
Копанчук
Олена Євгенівна
Олена Євгенівна
- народний депутат України IX скликання, колишня керівниця та власниця ТОВ «ГВК «Подільські кар’єри»
- Кількість справ: 1
Лазакович
Ігор Васильович
Ігор Васильович
- керівник ПАТ «Сумихімпром»
- Кількість справ: 2
Ларцева
Ірина Ігорівна
Ірина Ігорівна
- керівник та засновник ТОВ «Стальвтормет»
- Кількість справ: 1
Линник
Олег Іванович
Олег Іванович
- начальнику відділу постачання ПАТ "Сумихімпром"
- Кількість справ: 1
Льовочкіна
Юлія Володимирівна
Юлія Володимирівна
- народний депутат України VIII скликання, співвласник АТ "Кліринговий дім"
- Кількість справ: 10
Осіпов
Андрій Олегович
Андрій Олегович
- голова комітету з конкурсних торгів, заступник комерційного директора ПАТ "Сумихімпром"
- Кількість справ: 1
Приходько
Антон Валерійович
Антон Валерійович
- співзасновник ТОВ «Укрспецлом»
- Кількість справ: 2
Свідерський
Ігор Степанович
Ігор Степанович
- ТОВ «Тернопільський кар’єр»
- Кількість справ: 1
Стратонов
Олександр Володимирович
Олександр Володимирович
- комерційний директор ПАТ «Сумихімпром»
- Кількість справ: 1
Фірташ
Дмитро Васильович
Дмитро Васильович
- бізнесмен
- Кількість справ: 5
Фурсін
Іван Геннадійович
Іван Геннадійович
- народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
- Кількість справ: 17
Хохотва
Михайло Володимирович
Михайло Володимирович
- керівник ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління»
- Кількість справ: 1
Якубич
Сергій Степанович
Сергій Степанович
- власник ТОВ «Компанія Укрднепротрейд»
- Кількість справ: 1