- ПолітХаб
- Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
- Пошук фігурантів за юридичною особою
- ПАТ "КБ "Південкомбанк"
Справи
На держпрограмі «Доступне житло 30/70» заробили донецькі банкіри і «правильна» фірма
- шахрайські афери: фінансові піраміди
- шахрайство: шахрайство з нерухомістю
Замельна ділянка Нестора Шуфрича фігурувала в афері з виведення грошей "Південкомбанку"
- шахрайські афери: фінансові піраміди
Повʼязані особи
Ісаєнко
Дмитро Валерійович
Дмитро Валерійович
- народний депутат Верховної Ради України IX скликання, партія "Опозиційна платформа-За життя"
- Кількість справ: 7
Ісаєнко
Наталя Миколаївна
Наталя Миколаївна
- колишній співзасновник ТОВ "НІКА ЛТД", дружина народного депутата Ісаєнко Дмитра Валерійовича
- Кількість справ: 1
Пастернак
Ігор Вікторович
Ігор Вікторович
- керівник та засновник ТОВ "Алітек"
- Кількість справ: 1
Савчук
Анатолій Миколайович
Анатолій Миколайович
- керівник ТОВ "НІКА ЛТД"
- Кількість справ: 1
Тощаков
Максим Едуардович
Максим Едуардович
- екс- керівник та колишній співзасновник ТОВ "Алітек"
- Кількість справ: 1
Циплаков
Руслан Петрович
Руслан Петрович
- співзасновник ПАТ "КБ "Південкомбанк"
- Кількість справ: 3
Цупор
Іван Іванович
Іван Іванович
- екс- керівник ПАТ "КБ "Південкомбанк"
- Кількість справ: 1
Шуфрич
Нестор Іванович
Нестор Іванович
- народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
- Кількість справ: 10