Toggle navigation
Особи
Юридичні особи
Методологія
ПолітХаб
Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
Пошук фігурантів за юридичною особою
ПАТ "КБ "Південкомбанк"
ПАТ "КБ "Південкомбанк"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код ЄДРПОУ: 19358767
Справи
На держпрограмі «Доступне житло 30/70» заробили донецькі банкіри і «правильна» фірма
шахрайські афери:
фінансові піраміди
шахрайство:
шахрайство з нерухомістю
Замельна ділянка Нестора Шуфрича фігурувала в афері з виведення грошей "Південкомбанку"
шахрайські афери:
фінансові піраміди
Повʼязані особи
Ісаєнко
Дмитро Валерійович
народний депутат Верховної Ради України IX скликання, партія "Опозиційна платформа-За життя"
Кількість справ: 7
Альтанка для Януковича від УНР ПІБ
Ісаєнко
Наталя Миколаївна
колишній співзасновник ТОВ "НІКА ЛТД", дружина народного депутата Ісаєнко Дмитра Валерійовича
Кількість справ: 1
На держпрограмі «Доступне житло 30/70» заробили донецькі банкіри і «правильна» фірма
Пастернак
Ігор Вікторович
керівник та засновник ТОВ "Алітек"
Кількість справ: 1
Замельна ділянка Нестора Шуфрича фігурувала в афері з виведення грошей "Південкомбанку"
Савчук
Анатолій Миколайович
керівник ТОВ "НІКА ЛТД"
Кількість справ: 1
На держпрограмі «Доступне житло 30/70» заробили донецькі банкіри і «правильна» фірма
Тощаков
Максим Едуардович
екс- керівник та колишній співзасновник ТОВ "Алітек"
Кількість справ: 1
Замельна ділянка Нестора Шуфрича фігурувала в афері з виведення грошей "Південкомбанку"
Циплаков
Руслан Петрович
співзасновник ПАТ "КБ "Південкомбанк"
Кількість справ: 3
Укртрансгаз закупився у пов’язаних фірм на 2,5 млрд
Цупор
Іван Іванович
екс- керівник ПАТ "КБ "Південкомбанк"
Кількість справ: 1
Замельна ділянка Нестора Шуфрича фігурувала в афері з виведення грошей "Південкомбанку"
Шуфрич
Нестор Іванович
народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
Кількість справ: 10
Родина Шуфричів отримала землю в заповіднику сумнівним шляхом
Повʼязані юридичні особи
ПАТ " АКБ БАНК"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЄДРПОУ 20046323
ТОВ "Алітек"
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 34686804
ТОВ "НІКА"ЛТД
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЄДРПОУ 16399955