Справи
Під виглядом купівлі-продажу мудіа-групи UMH, чиновниками, ймовірно, була організована схема відмивання 406 млн долл Курченком
- шахрайські афери: фінансові піраміди
Повʼязані особи
Гонтарева
Валерія Олексіївна
Валерія Олексіївна
- Екс-голова Національного банку України (19 червня 2014 — 15 березня 2018)
- Кількість справ: 2
Курченко
Сергій Віталійович
Сергій Віталійович
- колишній кіцевий бенефіціарний власник банку "Брокбізнесбанк"
- Кількість справ: 3
Ложкін
Борис Євгенович
Борис Євгенович
- колишній власник UMH і екс-глава Адміністрації Президента
- Кількість справ: 1
Пасенюк
Макар Юрійович
Макар Юрійович
- співвласник інвесткомпанії ICU
- Кількість справ: 3
Стеценко
Констянтин Вікторович
Констянтин Вікторович
- співвласник інвесткомпанії ICU
- Кількість справ: 1
Філатов
Олексій Валерійович
Олексій Валерійович
- Заступник Глави Адміністрації Президента України (з 22 липня 2014 по 11 травня 2019)
- Кількість справ: 1
Шверк
Григорій Аронович
Григорій Аронович
- керівник UMH до 2013 року, колишній засновник ТОВ"УКРАИНСКАЯ МЕДИА ГРУППА"
- Кількість справ: 1