- ПолітХаб
- Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
- Пошук фігурантів за юридичною особою
- ТОВ "Каховка Пром-Агро"
Справи
Офшорна фірма, представником якої був Богдан, допомогла маслосиркомбінату не розрахуватися за 200-мільйонний кредит
- шахрайські афери: фінансові піраміди
Рейдери намагалися захопити соєвий завод у Новій Каховці
- шахрайські афери: рейдерство
Повʼязані особи
Бабій
Роман Вячеславович
Роман Вячеславович
- народний депутат Верховної Ради України IX скликання, партія "Слуга народу", адвокат, представник АТ «Світловодський маслосиркомбінат», представник офшорної компанії VESDIX INVESTMENTS
- Кількість справ: 1
Баулін
Олександр Юрійович
Олександр Юрійович
- видав довіреність від «Idelberg resources INC.»
- Кількість справ: 1
Богдан
Андрій Йосипович
Андрій Йосипович
- Голова адміністрації Президента України (з 21 травня 2019 року), адвокат, представник «Idelberg resources INC»
- Кількість справ: 1
Зінков
Дмитро Володимирович
Дмитро Володимирович
- керівник ПАТ "Комерційний банк "Надра" (20025456) з 2012 по 2015 роки
- Кількість справ: 1
Касперчик
Зоя Вікторівна
Зоя Вікторівна
- адвокат
- Кількість справ: 1
Кізленко
Вадим Андрійович
Вадим Андрійович
- екс-керівник ТОВ "Каховка Пром-Агро" з 2012 року
- Кількість справ: 1
Мельник
Микола Андрійович
Микола Андрійович
- помічник народного депутатf України VIII скликання Івана Фурсіна
- Кількість справ: 1
Паршаков
Олександр Євгенович
Олександр Євгенович
- екс-керівник ТОВ "Ласфано Україна"
- Кількість справ: 2
Фірташ
Дмитро Васильович
Дмитро Васильович
- бізнесмен
- Кількість справ: 5
Фурсін
Іван Геннадійович
Іван Геннадійович
- народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
- Кількість справ: 17