ПАТ "Місто банк" | Каталог ФАР

Справи

ДБР розслідує справу чому ПАТ "Місто банк" Івана Фурсіна НБУ не віднесло у категорію неплатоспроможних

владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
політична корупція: торгівля впливом

Рейдери намагалися захопити соєвий завод у Новій Каховці

шахрайські афери: рейдерство

Менеджера Фурсіна, підозрюють у привласненні мільйонів на теплі у Смілі та Шепетівці

шахрайські афери: фінансові піраміди

ЕКС-ПОМІЧНИК НАРДЕПА ФУРСІНА ЗАЦІКАВИВСЯ ВІТРИЛЬНИМ СПОРТОМ І ПРИВАТИЗУВАВ МАЙНО ЗАВОДУ

владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
владні зловживання: надання преференцій при виконанні службових обовʼязків

Гроші Державного агенства інвестицій виводились на офшорні фірми, пов'язані з народним депутатом Фурсіним

владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
шахрайські афери: фінансові піраміди

Через рахунки підприємст у банку Івана Фурсіна відбулась легалізація коштів Держінвестпроекту Касьяківим

владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
шахрайські афери: фінансові піраміди
владні зловживання: шахрайство

Повʼязані особи

Білий
Дмитро Олександрович

співзасновник Громадської організації "ТОВАРИСТВО СПОРТСМЕНІВ-ВЕТЕРАНІВ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ"
Кількість справ: 1

ЕКС-ПОМІЧНИК НАРДЕПА ФУРСІНА ЗАЦІКАВИВСЯ ВІТРИЛЬНИМ СПОРТОМ І ПРИВАТИЗУВАВ МАЙНО ЗАВОДУ

Демченко
Іван Анатолійович

керівник АТ "Місто Банк"
Кількість справ: 3

Через рахунки підприємст у банку Івана Фурсіна відбулась легалізація коштів Держінвестпроекту Касьяківим

Зінков
Дмитро Володимирович

керівник ПАТ "Комерційний банк "Надра" (20025456) з 2012 по 2015 роки
Кількість справ: 1

Рейдери намагалися захопити соєвий завод у Новій Каховці

Карпенко
Андрій Петрович

керівник ДП «Агентство розвитку житлово-комунального господарства»
Кількість справ: 1

Менеджера Фурсіна, підозрюють у привласненні мільйонів на теплі у Смілі та Шепетівці

Каськів
Владислав Володимирович

екс Голова Державного агентства національних проектів
Кількість справ: 3

Проект інноваційного містечка Bionic Hill виявився схемою з приватизації державних коштів

Кізленко
Вадим Андрійович

екс-керівник ТОВ "Каховка Пром-Агро" з 2012 року
Кількість справ: 1

Рейдери намагалися захопити соєвий завод у Новій Каховці

Клімов
Володимир Миколайович

керівник комплексної дитячо-юнацької школи вітрильного спорту «Маяк» (26200127)
Кількість справ: 1

ЕКС-ПОМІЧНИК НАРДЕПА ФУРСІНА ЗАЦІКАВИВСЯ ВІТРИЛЬНИМ СПОРТОМ І ПРИВАТИЗУВАВ МАЙНО ЗАВОДУ

Косенко
Микола Костянтинович

співзасновник ГО "ТСРВС" та співзасновник і керівник ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТОВАРИСТВО СПОРТСМЕНІВ-ВЕТЕРАНІВ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ" екс-помічник народного депутата України Івана Геннадійовича Фурсіна
Кількість справ: 1

ЕКС-ПОМІЧНИК НАРДЕПА ФУРСІНА ЗАЦІКАВИВСЯ ВІТРИЛЬНИМ СПОРТОМ І ПРИВАТИЗУВАВ МАЙНО ЗАВОДУ

Майборода
Ірина Михайлівна

Член Спостережної ради АТ "Місто Банк", екс керівник "Благодійного фонду Івана Фурсіна"
Кількість справ: 1

Гроші Державного агенства інвестицій виводились на офшорні фірми, пов'язані з народним депутатом Фурсіним

Матковський
Олександр Анатолійович

двоюрідний брат Каськіва Владислава Володимировича, співзасновник ТОВ «Грінфілд Альянс»
Кількість справ: 1

Через рахунки підприємст у банку Івана Фурсіна відбулась легалізація коштів Держінвестпроекту Касьяківим

Мельник
Микола Андрійович

помічник народного депутатf України VIII скликання Івана Фурсіна
Кількість справ: 1

Рейдери намагалися захопити соєвий завод у Новій Каховці

Мельниченко
Дмитро Миколайович

екс керівник TOB «Сміла Енергоінвест»
Кількість справ: 1

Менеджера Фурсіна, підозрюють у привласненні мільйонів на теплі у Смілі та Шепетівці

Паршаков
Олександр Євгенович

екс-керівник ТОВ "Ласфано Україна"
Кількість справ: 2

Рейдери намагалися захопити соєвий завод у Новій Каховці

Перегудов
Олександр Миколайович

екс керівник АТ "Завод "Маяк""
Кількість справ: 1

ЕКС-ПОМІЧНИК НАРДЕПА ФУРСІНА ЗАЦІКАВИВСЯ ВІТРИЛЬНИМ СПОРТОМ І ПРИВАТИЗУВАВ МАЙНО ЗАВОДУ

Перегудова
Марія

Невістка колишнього гендиректора АТ "Завод "Маяк"" Перегудова Олександра Миколайовича
Кількість справ: 1

ЕКС-ПОМІЧНИК НАРДЕПА ФУРСІНА ЗАЦІКАВИВСЯ ВІТРИЛЬНИМ СПОРТОМ І ПРИВАТИЗУВАВ МАЙНО ЗАВОДУ

Прусс
Володимир Миколайович

керівник КП "Смілакомунтеплоенерго"
Кількість справ: 1

Менеджера Фурсіна, підозрюють у привласненні мільйонів на теплі у Смілі та Шепетівці

Пустовойт
Олександр Степанович

керівник та кінцевий бенефіціар ТОВ «Шепетівка Енергоінвест»
Кількість справ: 1

Менеджера Фурсіна, підозрюють у привласненні мільйонів на теплі у Смілі та Шепетівці

Сарнацький
Володимир Олександрович

колишній керівник TOB «Комунальні системи України»
Кількість справ: 1

Менеджера Фурсіна, підозрюють у привласненні мільйонів на теплі у Смілі та Шепетівці

Фалко
Юрій Володимирович

кінцевий бенефіціар ТОВ «Шепетівка Енергоінвест»
Кількість справ: 1

Менеджера Фурсіна, підозрюють у привласненні мільйонів на теплі у Смілі та Шепетівці

Фірташ
Дмитро Васильович

бізнесмен
Кількість справ: 5

БМПП Ольга будує спорткомплекс у Білій Церкві

Фурсін
Іван Геннадійович

народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
Кількість справ: 17