Справи
Компанії, близькі до Льовочкіна та Фурсіна, ймовірно, виводили гроші з облгазів в офшор
- шахрайські афери: фінансові піраміди
Банк Льовочкіна видав іпотеку компанії, що незаконно отримала територію держпідприємства
- махінації з природними ресурсами: надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність
Повʼязані особи
Авдоніна
Ольга Миколаївна
Ольга Миколаївна
- керівник ТОВ "Матриця"
- Кількість справ: 1
Глухова
Марина Вікторівна
Марина Вікторівна
- екс- керівник ТОВ "Рейкон"
- Кількість справ: 1
Дидочкіна
Ганна Іванівна
Ганна Іванівна
- співвласниця ТОВ "Ніко і К" у 2007 році, працівниця ДП "Національний центр Олександра Довженка" у 2007 році, родичка Володимира Мандрики
- Кількість справ: 1
Комодрому
Марія
Марія
- засновник ТОВ"Морячок -МС"
- Кількість справ: 2
Легостаєв
Сергій Іванович
Сергій Іванович
- керівник ТОВ "Дельфін"
- Кількість справ: 1
Льовочкін
Сергій Володимирович
Сергій Володимирович
- народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
- Кількість справ: 8
Льовочкіна
Юлія Володимирівна
Юлія Володимирівна
- народний депутат України VIII скликання, співвласник АТ "Кліринговий дім"
- Кількість справ: 10
Мандрика
Володимир Андрійович
Володимир Андрійович
- керівник ДП "Національний центр Олександра Довженка" у 2007 році
- Кількість справ: 1
Павлов
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
- керівник ТОВ "Ласфано Україна"
- Кількість справ: 1
Паршаков
Олександр Євгенович
Олександр Євгенович
- екс-керівник ТОВ "Ласфано Україна"
- Кількість справ: 2
Тинний
Ігор Владиславович
Ігор Владиславович
- екс-співзасновник ТОВ "Ніко і К"
- Кількість справ: 2
Фірташ
Дмитро Васильович
Дмитро Васильович
- бізнесмен
- Кількість справ: 5
Фурсін
Іван Геннадійович
Іван Геннадійович
- народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
- Кількість справ: 17
Шуфтас
Марія
Марія
- співкервник Centragas holding limited
- Кількість справ: 2