ПАТ "Банк "Кліринговий дім" | Каталог ФАР

Справи

БАНК ЛЬОВОЧКІНОЇ-ФУРСІНА ВИДАВ ІПОТЕКУ КОМПАНІЇ, ЩО НЕЗАКОННО Забудувала ділянку на о. Жуків

махінації з природними ресурсами: надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність

Банк Льовочкіної та Фурсіна взяв участь у оборудці з землею на Жуковому острові

махінації з природними ресурсами: надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність
махінації з природними ресурсами: передача земельних ресурсів у користування або власність з порушенням процедури
владні зловживання: шахрайство

Фірташ та його оточення контролюють діяльність державного «Сумихімпрому» через закупівлі, керівництво та банк Фурсіна - Льовочкіної

тендерні махінації: закупівля за завищеною ціною
шахрайські афери: рейдерство
тендерні махінації: тендер з фіктивною конкуренцією

Кіпріоти, через яких пройшла приватизація «Укртелекому», пов’язані з Льовочкіним

владні зловживання: махінації з бюджетними коштами

Повʼязані особи

Андреєвська
Вікторія Олександрівна

керівник ТОВ "Титан України"
Кількість справ: 1

Фірташ та його оточення контролюють діяльність державного «Сумихімпрому» через закупівлі, керівництво та банк Фурсіна - Льовочкіної

Ахметов
Рінат Леонідович

бізнесмен
Кількість справ: 4

Кіпріоти, через яких пройшла приватизація «Укртелекому», пов’язані з Льовочкіним

Георгіу
Георгія

керівник Raga establisment ltd
Кількість справ: 1

Кіпріоти, через яких пройшла приватизація «Укртелекому», пов’язані з Льовочкіним

Говард
Джордж Вілсон

співкервник Centragas holding limited
Кількість справ: 1

Кіпріоти, через яких пройшла приватизація «Укртелекому», пов’язані з Льовочкіним

Коломієць
Олена Миколаївна

керівник ЖБК «Совські ставки»
Кількість справ: 1

Банк Льовочкіної та Фурсіна взяв участь у оборудці з землею на Жуковому острові

Комодрому
Марія

засновник ТОВ"Морячок -МС"
Кількість справ: 2

Банк Льовочкіна видав іпотеку компанії, що незаконно отримала територію держпідприємства

Контуш
Ярослав Вікторович

керівник ТОВ "Квентал сервіс"
Кількість справ: 1

Банк Льовочкіної та Фурсіна взяв участь у оборудці з землею на Жуковому острові

Лазакович
Ігор Васильович

керівник ПАТ «Сумихімпром»
Кількість справ: 2

Фірташ та його оточення контролюють діяльність державного «Сумихімпрому» через закупівлі, керівництво та банк Фурсіна - Льовочкіної

Ларцева
Ірина Ігорівна

керівник та засновник ТОВ «Стальвтормет»
Кількість справ: 1

Фірташ та його оточення контролюють діяльність державного «Сумихімпрому» через закупівлі, керівництво та банк Фурсіна - Льовочкіної

Льовочкін
Сергій Володимирович

народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
Кількість справ: 8

Кіпріоти, через яких пройшла приватизація «Укртелекому», пов’язані з Льовочкіним

Льовочкіна
Юлія Володимирівна

народний депутат України VIII скликання, співвласник АТ "Кліринговий дім"
Кількість справ: 10

Банк Льовочкіна видав іпотеку компанії, що незаконно отримала територію держпідприємства

Мавроматіс
Андреас

засновник ТОВ"Морячок -МС"
Кількість справ: 1

БАНК ЛЬОВОЧКІНОЇ-ФУРСІНА ВИДАВ ІПОТЕКУ КОМПАНІЇ, ЩО НЕЗАКОННО Забудувала ділянку на о. Жуків

Опришко
Володимир Олексійович

керівник ТОВ "Морячок - МС"
Кількість справ: 1

БАНК ЛЬОВОЧКІНОЇ-ФУРСІНА ВИДАВ ІПОТЕКУ КОМПАНІЇ, ЩО НЕЗАКОННО Забудувала ділянку на о. Жуків

Піас
Адріана

керівник Slansan holdings ltd, Raga establisment ltd, Arakua ltd, Bokar ventures ltd і Kilchoman ltd
Кількість справ: 1

Кіпріоти, через яких пройшла приватизація «Укртелекому», пов’язані з Льовочкіним

Попович
Артем Леонідович

керівник "Морячок -М"
Кількість справ: 1

БАНК ЛЬОВОЧКІНОЇ-ФУРСІНА ВИДАВ ІПОТЕКУ КОМПАНІЇ, ЩО НЕЗАКОННО Забудувала ділянку на о. Жуків

Приходько
Антон Валерійович

співзасновник ТОВ «Укрспецлом»
Кількість справ: 2

Кримський металобрухт для Сумихімпром

Рябікін
Павло Борисович

Генеральний директор Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", кінцевий бенефіціарний власник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЗЕЛЕНИЙ ПОРТ"
Кількість справ: 2

Геннадій Ткачук, Юрій Вознюк та інші депутати влаштувували своїх родичів помічниками за бюджетний кошт

Тинний
Ігор Владиславович

екс-співзасновник ТОВ "Ніко і К"
Кількість справ: 2

Кіпріоти, через яких пройшла приватизація «Укртелекому», пов’язані з Льовочкіним

Фірташ
Дмитро Васильович

бізнесмен
Кількість справ: 5

БМПП Ольга будує спорткомплекс у Білій Церкві

Фурсін
Іван Геннадійович

народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
Кількість справ: 17