Компанії, близькі до Льовочкіна та Фурсіна, ймовірно, виводили гроші з облгазів в офшор

• шахрайські афери: фінансові піраміди

За інформацією журналістів Цензор.нет,стало відомо, що компанії близькі до Льовочкіна-Фурсіна скористалися схемою "узаконювання" виведення грошей в офшори. Про це свідчать численні судові рішення, опубліковані у відкритому доступі.

Зокрема, гроші переказувалися на рахунки юридичних осіб, зареєстрованих на Британських Віргінських островах - MacNamara Holdings S.A. та Lerden Industry Inc., яких ЗМІ пов'язує з Сергієм Льовочкіним та Іваном Фурсіним. Транзакції йшли від шести українських компаній - "Ласфано Україна", "Рейкон", "Дельфін", "НІКО і К", "Укрпромекологія-Інвест" та "Матриця". Всі судові рішення щодо розрахунків між названими юридичними особами виносилися у Господарському суді Одеської області.

Всі платежі від даних компаній формально були авансом за поставку товарів.
Зокрема, компанії "Матриця" та "Дельфін" нібито хотіли купити у офшорів установки лазерного покрою HYPER GREAR (справи № 916/1132/15-г та № 916/1725/15 відповідно), "Ласфано" - прецизійні обробні центри MIKROMAT 8V HSC (справа № 916/1995/15) та охолоджувачі ВМ-17 (справа № 916/1805/15), " Рейкон " - також охолоджувачі ВМ-17 (справа № 916/2178/15), "Укрпромекологія-Інвест" - лінію шнекового пресування (справа № 916/1929/15), а "Ніко і К" - "техніку для будівництва" (справа № 916/1726/15) .

Як зазначили у суді українські компанії, контрагенти отримали передплату, але не поставили товари. І усі позовні вимоги представники офшорів визнали в повному обсязі.

Журалістам стало відомо, що ТОВ "Ласфано Україна" переказала офшорці MacNamara Holdings S.A. о6,7 мільйонів доларів. "Ласфано Україна" була  прямим та опосередкованим акціонером цілої низки українських облгазів: "Чернівцігаз", "Рівнегаз","Вінницягаз", "Івано- Франківськгаз", Волиньгаз ", Закарпаттягаз", "Львівгаз" та "Кримгаз", що пов'язані з Дмитром Фірташем. Окрім того, 10 серпня 2015 року міністр енергетики Володимир Демчишин заявив про те, що облгази бізнесмена Дмитра Фірташа заборгували державі понад 4 мільярди гривень.

У розслідуванні зазначається, що наприклад, засновниками компанія "Ніко і К", яка переказала офшору 862 тисячі 400 доларів є бізнесмен Ігор Тинний, давній партнер Фурсіна та Льовочкіна, а також кіпрська фірма "Kessler". Остання у 2007 році стала власником долі у компанії "Іст-Вест-Фінанс", кінцевими бенефіціарами якої є Іван Фурсін.