- податкові зловживання: порушення вимог фінансового контролю
- політична корупція: порушення вимог щодо фінансування політичних партій
Журналісти громадського руху ЧЕСНО виявили йомовірну невідповідність фінансової звітності політичної партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Валентина Олександровича Наливайченко вимогам антикорупційного законодавства.
Аналітиками виявлено, що діяльність партії фактично не відображена у фінансовому звіті партії. У партійному звіті відсутня інформація :
Керівник депуртаменту запобігання політичній корупції НАЗК Роман Смик зазначає: "Якщо партія не має юридично зареєстрованих осередків, всі надходження і видатки мають бути відображені у основному звіті партії. Спонсорську допомогу, якщо така була, теж потрібно вказувати у звіті".
Вищезазначені обставини можуть свідчити про порушення антикорупційного законодавства щодо діяльності партії (порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії ст. 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та звітності політичної партії (Подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру ст. 159-1 Кримінального кодексу України).
Також, відповідальність за внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, передбачена статею 366 Кримінального кодексу України.