- податкові зловживання: ухилення від сплати податків
- шахрайські афери: фінансові піраміди
13 березня 2018 року Головна військова прокуратура відкрила провадження №42018000000000564 організація Віктора Януковича та його оточення створила «конвертаційно-транзитні центри» під контролем податківців, що завдали збитків державі у розмірі 100 млрд грн від ненадходження податків.
Наразі, як повідомляють журналісти НАШІ ГРОШІ, правоохоронці, в рамках кримінального провадження, отримують дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів таких фірм:
З квітня 2011 року по лютий 2014 року злочинці використали ряд підприємств, якими було безпідставно задекларовано податкові зобов’язання з ПДВ на понад 56 млрд. грн.