Родина Тимошенко отримала дохід від офшорної компанії, на яку в Україні оформлена мережа ломбардів

• владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби

• податкові зловживання: порушення вимог фінансового контролю

За інформацією журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" стало відомо, що родина Юлії Тимошенко отримала дохід у 2,4 млн грн від кіпрської компанії Diafox Consulting Limited. В Україні на цю компанію оформлена мережа ломбардів “Дешева готівка”.

Прописаний ломбард за адресою вул. Героїв Севастополя 48, оф. 207. В цій будівлі розташований офіс Київського обласного відділення "Батьківщини", голова якої екс-нардеп Костянтин Бондарєв. Окрім центрального офісу ломбарду, в цій же будівлі зареєстрована низка компаній пов'язаних із Бондарєвим. В цій же будівлі знаходиться приймальня народного депутата від “Батьківщини” Сергія Власенка. Потрібно зауважити, що народні депутати можуть зловживати своїм статусом недоторканості, та "прикривати" табличками народних приймалень бізнесове крило, про що вже повідомлялося раніше.

Згідно із положеннями про ломбардну діяльність у назві ломбарду обов”язково повинен бути зазначений основний акціонер. У випадку з ломбардом “Дешева готівка” кінцевий власник невідомий і Нацкомфінпослуг.  

За останній рік лідерка партії задекларувала дохід Олександра Тимошенко 2 млн 770 тис грн. Відповідно до ЗУ "Про запобігання корупції" суб'єкт декларування повинен подати інформацію про: 

• корпоративні права, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із зазначеннім ...; 
• юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї".