- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
- владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
- владні зловживання: надання преференцій при виконанні службових обовʼязків
В обвинувальному висновку справи Павла Лазаренка Юлія Тимошенко ідентифікована як особа, що від імені кіпрської компанії Somolli Enterprises наповнювала грошима рахунки Лазаренка в Швейцарії та на острові Антигуа. Про це пише Сергій Лещенко у своїй книзі "Американська сага Павла Лазаренка".
В обвинувальному висновку справи Павла Лазаренка Юлія Тимошенко ідентифікована як особа, що від імені кіпрської компанії Somolli Enterprises наповнювала грошима рахунки Лазаренка в Швейцарії та на острові Антигуа. Про це пише Сергій Лещенко у своїй книзі "Американська сага Павла Лазаренка".
У грудні 1995 компанія ЄЕСУ, створена Юлією Тимошенко, була визначена урядом України як один з постачальників газу в Україну. На думку слідства, в 1996 році ЗАТ "Єдині енергетичні системи України" незаконно передало право власності на імпортований газ британській компанії United Energy International, яку контролювала сама ж Тимошенко і була створена за її вказівкою турком Ерджументом Аксоєм.
ЄЕСУ переводило гроші, отримані за газ від українських споживачів, на рахунки United Energy International. Після чого вони направлялися на кіпрський офшор Тимошенко Somolli Enterprises, а звідти половину отримував Лазаренко через рахунки свого помічника Петра Кириченка. Загалом, протягом періоду з квітня 1996 по грудень 1997 з рахунків United Energy International на рахунок Somolli Enterprises було переведено 197 мільйонів доларів. Трансферти Тимошенко Лазаренку склали 101 мільйон 78 тисяч 339 доларів, що складає 51 відсоток від загальної суми, яку United Energy International заплатила Somolli Enterprises.
Загалом інкриміновані прокуратурою США транзакції Тимошенко в інтересах Лазаренка виглядають так:
Період платежів |
Сума |
Звідки |
Куди |
Далі - до Лазаренка |
з липня по вересень 1996 |
14 099 636 доларів |
від компанії Тимошенко Somolli Enterprises, |
на рахунок Кириченка Wilnorth в SCS Alliance |
На кодований рахунок Лазаренка CARPO-53 |
з квітня по серпень 1996 |
49 929 347 доларів |
від компанії Тимошенко Somolli Enterprises, |
на рахунок Кириченка в American Bank in Poland |
На кодований рахунок Лазаренка CARPO-53 через рахунки Bainfield та GHP Corp |
з квітня по грудень 1996 |
23 049 386 доларів |
від компанії Тимошенко Somolli Enterprises, |
на рахунок Кириченка Orphin в Credit Suisse |
На кодований рахунок Лазаренка NIHPRO |
з травня по червень 1997 |
13 999 970 доларів |
від компанії Тимошенко Somolli Enterprises, |
рахунок Кириченка Orphin у EuroFed Bank (Антигуа)* |
На персональний рахунок Лазаренка в EuroFed Bank |