ТОВ “Фірма “Біофайл” та ТОВ “Будапешт-2007" була передана Володимиру Панченку із залученням неіснуючого нотаріуса

• владні зловживання: підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

• шахрайські афери: рейдерство

Депутат Дніпровської міськради від “Політичної партії “Українське Об’єднання Патріотів – УКРОП” Володимир Панченко після низки дій, зокрема із залученням неіснуючого нотаріуса, зі співзасновника перетворився на єдиного засновника ТОВ “Фірма “Біофайл” та ТОВ “Будапешт-2007”. За даними слідства, спочатку невизначені особи звернулися до поліції з повідомленням про втрату установчих документів суб’єктів господарювання. Про це повідомляють журналісти Громадського руху ЧЕСНО.

З матеріалів справи стало відомо, що у квітні 2015 року для виконання реєстраційних дій стосовно ТОВ “Будапешт-2007” посередник приніс державному реєстратору нотаріально засвідчену заяву одного з учасників підприємства про його вихід зі складу засновників. Ще за деякий час державному реєстратору надали нотаріально засвідчену заяву про вихід учасника з ТОВ “Фірма “Біофайл”, а також протокол № 48, у якому йшлося про ухвалене рішення щодо виходу з товариства одного із засновників. Обидві заяви були засвідчені неіснуючими нотаріусами.