Посадовці «Сумихімпрому» переплатили через «прокладки» майже 3 млн грн за вапно

• зловживання на безтендерних державних закупівлях: закупівля за завищеною ціною

• владні зловживання: підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

Національна поліція підозрює посадовців ПАТ «Сумихімпром» в переплаті в березні-вересні 2018 року за вапно суми близько 3 млн грн "прокладкам", повідомляє інтернет-видання "Наші гроші".

Про це стало відомо з ухвал Зарічного районного суду м. Суми, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження  №12018200000000103 від 18 травня 2018 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2017 року «Сумихімпром» уклало договір з ТОВ «НВП Укрднепротрейд» на поставку 28 тис т. негашеного другого сорту за ціною 3516 грн./т на загальну суму 98,45 млн грн. Через рік – в лютому 2018-го, «Сумихімпром» уклало аналогічний договір з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на суму 99,12 млн грн.

За даними поліції, обидві фірми є лише посередниками і закуповують продукцію у ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління» (вапняк флюсовий доломітизований за ціною 235 грн./т), ТОВ «ГВК «Подільські кар’єри» (камінь  вапняковий по 140 грн./т), ТОВ «Тернопільський кар’єр» (щебінь вапняковий по 160 грн./т)

Слідство встановило, що закуплена у «НВП Укрднепротрейд» та «Компанії Укрднепротрейд» сировина прибувала залізницею на станцію «Баси» в Сумах поруч з «Сумихімпромом» безпосередньо від виробників. Але ці підприємства, за даними поліції, продаж вапна негашеного другого сорту не здійснюють.

Поліція в рамках розслідування цієї справи почала звертатися з клопотаннями до суду з травня 2018 року. Спочатку слідчі отримали доступ до договорів «Сумихімпрому» з цими посередниками. Також поліція отримала дозволи на обшуки в зазначених фірмах, що і було проведено.

Пізніше до клопотань в суді слідчі додали інформацію, що «Компанія Укрднепртрейд» з початку 2018 року здійснювала сумнівні операції з ТОВ «Дорінгтон» на загальну суму близько 23,00 млн грн., а також закуповувала побутову техніку та будматеріали у інших фірм на 20 млн грн. При цьому, далі ці товари не продавалися, що може свідчити про безтоварність згаданих операцій.

За даними "Української правди", прокуратура Сумської області 15 листопада 2018 року  повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем комерційному директору - Стратонов Олександр Володимирович та начальнику відділу постачання публічного акціонерного товариства "Сумихімпром" - Линнику Олегу Івановичу. Керівником заводу є Лазакович Ігор Васильович.

Дніпровська «Компанія Укрднепротрейд» належала Тімуру Бердиєву і Сергію Якубичу, які також володіють ТОВ «НВП Укрднепротрейд» і ТОВ «Компанія Укрспецфлюси». 

За даними Youcontrol, ТОВ «ГВК «Подільські кар’єри» належало  та керувалось до 2019 року Копанчук Олені Євгенівні, наразі народному депутату України IX скликання; керівник  ПАТ «Новотроїцьке рудоуправління»  Хохотва Михайло Володимирович, керівник ТОВ «Тернопільський кар’єр» -  Свідерський Ігор Степанович.